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菲律宾央行强化公司所有权审查 以严厉打击洗钱活动

2024-6-25 11:46| 发布者: 嗨翻你的小菊花| 查看: 995 |原作者: 嗨翻你的小菊花

摘要: 菲律宾中央银行(BSP)正通过实施更为严谨的受益所有权(BO)尽职调查准则,以更坚定的态度打击金融犯罪。此举旨在进一步巩固菲律宾在打击洗钱、恐怖主义融资 ... ...


菲律宾中央银行(BSP)正通过实施更为严谨的受益所有权(BO)尽职调查准则,以更坚定的态度打击金融犯罪。此举旨在进一步巩固菲律宾在打击洗钱、恐怖主义融资和核扩散融资方面的努力。

BSP的新规定与反洗钱委员会(AMLC)的定义保持一致,将受益所有人定义为最终控制方或法人的任何个人。

尽管像公司这样的“法人”能够成为经济增长的强劲动力,但BSP副行长丘奇·福纳西尔(Chuchi G. Fonacier)警告称,这些实体也可能对经济增长产生消极影响,它们的法律结构可能会被不法分子利用来掩盖所有权和从事非法活动。

BSP要求银行和其他金融机构对受益所有权进行详尽的尽职调查。这涵盖了深入了解客户的业务性质、所有权结构,以防止法人实体被滥用于非法目的。

Fonacier强调这些准则不仅仅是为了满足合规要求。它们还为金融机构提供了一个基准,以便根据其特定的风险状况改进内部政策、系统和控制。

重视受益所有权的审查对于降低风险、防止滥用公司结构进行金融犯罪具有至关重要的作用。尽管菲律宾在反洗钱工作方面已经取得了一定进展,但截至2024年2月,它仍被反洗钱金融行动特别工作组(FATF)列入灰名单。

FATF强调,需要采取强有力的措施来防止法人实体的滥用。它敦促各国确保准确、及时地收集受益所有权信息。


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