近日,安徽池州市贵池区检察院对王某甲等九人以掩饰、隐瞒犯罪所得罪向人民法院提起公诉。据悉,该案系从严打击“两卡”犯罪以来,贵池区检察院起诉的一起涉案人数最多、犯罪数额最大、上下游犯罪系统打击的案件。
案情介绍
经审查,2020年12月以来,于某某分别联系朋友王某甲、梁某某、王某乙等,称只要提供银行卡帮其收款和转账,就可以轻松的赚取3‰的好处费。王某甲等三人明知于某某在境外开设地下钱庄,可能是违法犯罪资金,但为帮朋友忙且轻松赚钱,仍然提供自己多张银行卡“走账”。随着资金量不断增大,王某甲等三人欲壑难填、利欲熏心,居然做起“差价生意”,拉拢亲朋冯某某、宋某某等人走账并给予1-2‰的好处费。冯某某等六人明知可能是违法犯罪资金却贪图利益,提供银行卡“走账”。至2021年4月,仅不到5个月时间,王某甲等九人累计转移违法资金近2亿元,其中查实仅来自“某某娱乐城”网站赌资就达560万余元。
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