【律师观点】黄梦奇：从周焯华开设赌场案看跨境赌博犯罪的10大法律问题

2021-11-28 11:50| 发布者: 香肠入穴| 查看: 864 |原作者: 香肠入穴

摘要: 据浙江省温州市公安局2021年11月26日案情通报，澳门新赌王周焯华（绰号：洗米华）因涉嫌开设赌场罪被温州市人民检察院批准逮捕。内地公安敦促其尽快投案自首，争取宽大处理。本案指控的主要犯罪事实之一就是组织他人跨境赌博。实际上，2021年3月1日开始，《中华人民共和国刑法修正案（十一）》正式施行。其中，就增设了组织参与国（境）外赌博罪。该罪名正是为治理我国公民参与国（境）外赌博违法犯罪的突出问题、致使大量资金外流，严重损害我国国家形象和经济安全的现象而增设的罪名。

据浙江省温州市公安局2021年11月26日案情通报，澳门新赌王周焯华（绰号：洗米华）因涉嫌开设赌场罪被温州市人民检察院批准逮捕。内地公安敦促其尽快投案自首，争取宽大处理。

本案指控的主要犯罪事实之一就是组织他人跨境赌博。实际上，2021年3月1日开始，《中华人民共和国刑法修正案（十一）》正式施行。其中，就增设了组织参与国（境）外赌博罪。该罪名正是为治理我国公民参与国（境）外赌博违法犯罪的突出问题、致使大量资金外流，严重损害我国国家形象和经济安全的现象而增设的罪名。

在此，笔者团队与大家分享，刑事辩护实务中，与跨境赌博有关的10大法律问题。

1、组织参与国（境）外赌博资金转移都有哪些手段？

跨境赌博资金转移，根据公安机关、国家外汇管理总局等单位公布的涉赌典型案例、人民银行公示的行政处罚案例和协会调查处理的举报案件中，主要有以下五种主要手段：

一、利用“跑分平台”为赌博网站收款。“跑分平台”大多披着“网络兼职”外衣，利用平台注册会员提供的银行账户和支付账户，将大额资金分散化，蚂蚁搬家式地将跨境赌博资金分批分量转移。

二、利用非法“第四方支付平台”为赌博网站收款。所谓非法“第四方支付平台”，是指未获得国家支付结算业务许可，违反国家支付结算制度，依托正规第三方支付渠道，通过大量注册商户或个人账户，非法搭建的支付通道。非法“第四方支付平台”往往以“合法”面目示人，通过层层伪装来逃避打击监管。

三、利用空壳公司为赌博网站收款。一是利用自身或他人信息成立空壳公司，并通过向支付机构申请开通支付通道为赌博网站收款；二是将空壳公司营业执照、对公银行账户出售给赌博网站，为赌博网站资金转移提供便利；三是在电商平台注册虚假商户，制造虚假网络购物记录，将赌资等违法资金往来伪装成电商购物交易。

四、直接或间接利用银行和支付机构通道为赌博网站收款。一是通过个人、商户收款条码对接支付机构，为赌博网站提供支付结算服务；二是通过特约商户转接网络支付接口，将赌博资金交易包装成正常交易，为赌博网站收款。

五、通过地下钱庄转移赌博资金。一是通过地下钱庄非法买卖外汇，用于境外赌博活动；二是资金不出境，境内外资金池对敲完成赌博资金转移。

2、如果组织跨境赌博行为人上述手段行为构成其他犯罪怎么处罚？

上述手段行为同时构成非法经营罪、妨害信用卡管理罪、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪收益罪等罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

3、如果网上开设赌场，人为控制赌局输赢怎么处罚？

网上开设赌场，人为控制赌局输赢，或者无法实现提现，构成犯罪的，依照刑法关于诈骗犯罪的规定定罪处罚。部分参赌者赢利、提现不影响诈骗犯罪的认定。

4、如果通过开设赌场或者为国家工作人员参与赌博提供资金的形式实施行贿、受贿行为怎么处罚？

通过开设赌场或者为国家工作人员参与赌博提供资金的形式实施行贿、受贿行为，构成犯罪的，依照刑法关于贿赂犯罪的规定定罪处罚。同时构成赌博犯罪的，应当依法与贿赂犯罪数罪并罚。

5、如果实施赌博犯罪，为追逃赌债，实施故意杀人、故意伤害、非法拘禁、故意毁坏财物、寻衅滋事等行为，该如何处罚？

实际上，上述追逃赌债的行为已经侵害了其他法益，应当依法数罪并罚。

6、实施跨境赌博犯罪，同时组织他人偷越国（边）境、运送他人偷越国（边）境等的怎么处罚？

行为人在组织他人参与国（境）外赌博的过程中，又实施组织他人偷越国（边）境、运送他人偷越国（边）境以及提供伪造、变造的出入境证件的行为的，性质上属于数行为侵犯数法益，符合数个犯罪构成要件的，应予数罪并罚。

7、如果行为人既在境外赌场包租赌厅、赌台，又在境内组织、招揽赌徒至他人经营管理的境外赌厅、赌台参与赌博活动，怎么处罚？

应当以开设赌场罪和组织参与国（境）外赌博罪，实行数罪并罚。

8、如果行为人既在境外赌场包租赌厅、赌台，又在境内组织、招揽赌徒至自己包租的境外赌厅、赌台参与赌博活动的，怎么处罚？
只需以开设赌场罪处罚即可！

9、与组织赌博活动无直接关联的一般工作人员，比如司机等，是否也会受到刑事处罚？

对受雇佣为赌场从事接送参赌人员、望风看场、发牌坐庄、兑换筹码、发送宣传广告等活动的人员及赌博网站、应用程序中与组织赌博活动无直接关联的一般工作人员，除参与赌场、赌博网站、应用程序利润分成或者领取高额固定工资的外，可以不追究刑事责任，由公安机关依法给予治安管理处罚。

10、部分犯罪嫌疑人在逃，已到案共同犯罪嫌疑人、被告人可否先行追究刑事责任？

可以。另外，已确定管辖的跨境赌博共同犯罪案件，在逃的犯罪嫌疑人、被告人归案后，一般由原管辖的公安机关、人民检察院、人民法院管辖。